• Informe Anual | Banca Responsable 2020

Estructura

A través de prácticas corporativas éticas hemos reforzado la estructura de nuestro Gobierno Corporativo, lo que nos permite enfrentar los constantes retos y cambios globales a fin de satisfacer las necesidades de los clientes actuales y futuros.


Nuestro Gobierno Corporativo tiene la encomienda de proteger eficazmente los intereses de todos nuestros grupos de interés e informar de manera precisa y transparente el desempeño y los resultados del Banco. Nos alineamos a los más altos estándares internacionales de sustentabilidad, aplicando las mejores prácticas locales y corporativas.

El Consejo de Administración y los Comités son los órganos encargados del monitoreo, autorización y seguimiento de las operaciones establecidas de acuerdo con el marco regulatorio de Santander México. Del mismo modo, se ocupan de supervisar que los recursos del Banco sean utilizados de manera responsable.

Estructura accionaria del
Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.*








* El 13 de marzo de 2020, el Banco adquirió el 49% de las acciones del capital social de Santander Merchant Platform Solutions México, S.A. de C.V. (otrora Elavon Mexico Holding Company, S. A. de C. V. o Elavon México). Santander Merchant Platform Solutions (SMPS), sociedad subsidiaria de Banco Santander Matriz adquirió el 51% restante. El valor total de la operación ascendió a Ps.1,906 millones. Ver Nota 1 a nuestros Estados Financieros para mayor detalle.
Las entidades subsidiarias de Elavon México, fueron denominadas de la siguiente forma: Santander Merchant Platform Solutions México, S.A. de C.V., SMPS Merchant Platform Solutions México S.A. de C.V., Santander Merchant Platform Services S.A. de C.V. y Santander Merchant Platform Operations, S.A. de C.V.
El 30 de septiembre de 2020, Banco Santander México y Santander Vivienda celebraron un convenio de fusión para la fusión por absorción de Santander Vivienda por Banco Santander México. Como consecuencia Grupo Financiero Santander México, reformó sus estatutos sociales y el Convenio Único de Responsabilidades a fin de desincorporar a Santander Vivienda como parte de las entidades que forman parte del Grupo Financiero.
El 14 de octubre de 2020, recibimos la autorización de la SHCP para constituir Openbank Santander México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (Openbank) como subsidiaria del Banco. El 16 de noviembre de 2020, Banco Santander Matriz comenzó el proceso de obtención de las autorizaciones aplicables para operar Openbank como banco comercial. Esta entidad no opera actualmente.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración se responsabiliza de la revisión de los asuntos sociales, ambientales, económicos y éticos más relevantes, así como del análisis de los impactos, riesgos, oportunidades y temas materiales. Durante cada junta del consejo se establecen actas que dan seguimiento a los acuerdos. Todo esto con el fin de identificar los temas más importantes para la sustentabilidad del Banco y garantizar su correcta operación.

El Consejo de Administración no mantiene un diálogo directo con sus grupos de interés; sin embargo, es el encargado de gestionar los asuntos relacionados con ellos, así como de la administración y de la toma de decisiones ante los riesgos y oportunidades a las que nos enfrentamos.

Está compuesto por 20 miembros: diez propietarios y diez suplentes. A su vez, el Consejo de Administración es quien asigna a los miembros de los Comités.

Durante 2020 el Consejo de Administración llevó a cabo ocho sesiones en las siguientes fechas: 30 de enero, 18 de marzo, 01 de abril, 08 de abril, 23 de abril, 18 de junio, 23 de julio y 25 de septiembre.


El Consejo de Administración está conformado por los siguientes Comités, que se detallarán más adelante:

El nombramiento de los Consejeros es ratificado anualmente por la Junta General de Accionistas mediante un proceso regulado que acredita la capacidad técnica, honorabilidad, historial crediticio satisfactorio, conocimiento y experiencia financiera de cada integrante.






Nombramiento de los Consejeros



El Consejo de Administración está compuesto de la siguiente manera:






Responsabilidades de los Comités

La toma de decisiones en temas económicos, ambientales y sociales es llevada a cabo por los Comités conformados por el Consejo de Administración, el Comité de Remuneraciones, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones. Del mismo modo, la identificación, análisis y seguimiento de los temas y decisiones relevantes para el grupo financiero los realizan los Comités del Consejo (Comités Normativos), quienes se apoyan en Comités Internos. Estos colaboran para vigilar la correcta operación y toma de decisiones de los Comités Normativos.


Comités del Consejo de Administración

El Consejo de Administración designó cuatro Comités especializados en temas económicos, sociales, éticos y legales con el fin de que la operación y prácticas del Banco se realicen de manera óptima, responsable y transparente. Estos Comités se encargan de regular las actividades del Banco y asegurarse de que se cumplan nuestros objetivos como Banca Responsable.

Cada año se llevan a cabo cuatro sesiones, a las que se añade una sesión extendida para tratar las diversas estrategias de negocios y otros temas.

Los cuatro Comités se conforman de la siguiente manera: